INTERNATIONAL
DEVELOPMENT & TRAINING EDUCATION

Часто задаваемые вопросы

КОМПЛАЙЕНС


Что описывает термин «Комплайенс»? Обязанность, ответственность и цель работы Комплайенс Специалиста. Пять ключевых функций Комплайенс Специалиста
  1. идентифицировать риски
  2. разработать и внедрить программу противодействия их возникновению
  3. периодически оценивать эффективность этой программы
  4. своевременное и безотлагательное решение возникающих проблем
  5. информировать сотрудников о требованиях законодательства и мониторинге системы
Что такое Корпоративное Управление? Что означает термин «регулирование»? Что за общепринятые ключевые задачи службы финансового регулирования?

Противодействие легализации денежных средств



Что такое легализация денежных средств? Что делается для противодействия легализации? Что такое принцип “Знай своего клиента”?